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兴业银行郑州分行荣获2018年度银行业金融机构反洗钱分类评级工作第一名
  • 2019年06月13日 10:20
  • 来源:中新网河南
  • 责任编辑:曾光
  •   中新网河南新闻6月13日电 近日,中国人民银行郑州中心支行下发《关于2018年度银行业金融机构反洗钱工作分类评级情况的通报》,兴业银行郑州分行获评反洗钱分类评级AA级单位,在郑州辖区32家银行业金融机构中排名第一。

      2018年,郑州分行紧紧围绕人行、总行反洗钱工作要求,始终坚持高站位、严要求推进反洗钱工作。集中开展存量机构客户受益所有人身份识别工作,明确目标、落实责任,确保工作成效;有效推进收单洗钱风险专项排查,杜绝账户出租出借行为;编发《反洗钱工作信息简报》,传导最新政策,提示洗钱风险。全年共有效堵截电信诈骗、信用卡诈骗类风险4起,协助公安机关抓获嫌犯1名,帮客户挽回损失80余万元。

      据了解,2019年以来,该行紧盯反洗钱工作重点,持续推进制度建设和专业能力提升,更加注重对可疑交易的甄别和业务风险的预判,密切关注新产品、新业务、新渠道等可能存在的洗钱风险,适时开启交叉检查新模式,定位风险排查新方向,运用考评问责新手段,着力推进检查工作与风险防控、合规建设的融合,助力反洗钱工作再上新台阶。(李宁 杜红涛)

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