当前位置 > 首页 > 河南政法 > 正文

热线:65851328-7053(网站) 信箱:henanonline@126.com

打击、防范经济犯罪 河南公布十大经侦代表性案例
  • 2019年05月15日 09:59
  • 来源:中新网河南
  • 责任编辑:赵晖


  •   中新网郑州5月15日电 (记者 刘鹏 李贵刚)骗购外汇案、特大虚开增值税专用发票案、跨国制售假冒LV等品牌箱包鞋服案……第十个“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日即将到来,为提升群众防范经济犯罪意识和能力,13日,河南省公安厅选择十大具有代表性的案例向社会公开发布。

      部分案例为:2012年以来,河南九洲天中投资发展集团有限公司及郑州新光大投资担保公司在全省12个地级市、43个县区设立办事处,以月息一分至三分不等的高息为诱饵,向社会不特定对象大肆吸收存款,涉及金额巨大,涉及人数众多。2017年12月5日,驻马店市中级人民法院终审判决段某刚犯集资诈骗罪,判处无期徒刑;王某峰犯集资诈骗罪,判处无期徒刑;其余17人犯非法吸收公众存款罪,判处2年10个月至10年不等的有期徒刑。

      2018年3月,许昌市公安局接到报警,部分客户采取拆分购汇的方式逃避外汇监管,将大量资金转至境外账户。许昌警方迅速查明犯罪嫌疑人丁某等人使用网上购买的银行卡或者亲朋好友银行卡,利用网银以因私外出旅游为由购买外汇并转至香港,在香港地下黑市兑换人民币谋取利益的违法犯罪事实。共打掉犯罪团伙3个,抓获犯罪嫌疑人17人,捣毁骗购外汇窝点3个,缴获用于犯罪使用的银行卡800余张,网银U盾200多个,涉及分拆购汇身份人员300余人,骗购外汇总金额达1.3亿港币。

      2015年10月至2016年4月期间,郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在无真实货物交易的情况下于,向河南、河北、山东、沈阳、湖北、湖南、江苏、上海、新疆等9省(市)305家下游企业开具增值税发票,虚开金额价税达5.17亿余元。经过2年多的侦查,2018年10月30日,经公安部批准,对该案进行收网。截至目前,“9.12”专案全国集群战役收网,立破案116起,抓获犯罪嫌疑人55人,捣毁犯罪窝点123个。

      自2012年1月起,犯罪嫌疑人赵某、姬某、温某、李某、董某、马某等人利用其实际掌握的黑石环球有限公司等公司名义,以年收益18%的高额利息为诱饵,向不特定公众非法吸收资金1.4亿元人民币,未兑付资金9744万余元人民币。案发后,赵某等人陆续逃往韩国,并在韩国济州岛获得了永久居留身份。2018年2月27日,韩方根据我方提供的情况将姬某等5人抓获,并随后启动引渡审理程序。5月3日,河南警方随公安部团组赴韩工作,将5名逃犯安全押解回国。

      2012年至2014年,犯罪嫌疑人牛某以公司需要资金为名,采取伪造虚假购销合同、会计资料的手段,套取银行贷款后,将贷款中的2995万元非法高息转贷给周某、韩某等人,从中非法获利约644万元。在侦查过程中又发现姜某、薛某涉案,三人分别于案发前后潜逃孟加拉国。根据公安部部署,2019年4月19日,河南省公安厅带领办案人员参加公安部团组赴孟加拉国开展工作。期间,3名嫌疑人迫于压力放弃抵抗,主动向工作组投案。4月26日,工作组将3名嫌疑人安全押解回国。

      2018年2月初,南阳市镇平县公安局经侦大队接到群众举报,称一家物流公司经常向外地运送大量假冒名牌的运动鞋、箱包、衣服等物品。镇平县公安局经过四个月缜密侦查,逐步梳理出一个涉及河北、广东的2个生产源头,涉及河南、江苏、浙江、安徽、上海等5省市中间批发商,涉及美国、欧洲、澳大利亚、中东、加拿大、南美、东南亚等62个国家和地区的跨国售假网络。2018年6月的收网行动中,南阳警方共破获案件6起,先后抓获犯罪嫌疑人15名(已全部判处有期徒刑),查获假冒阿迪达斯、LV、GUCCI等品牌的运动鞋、箱包、衣服4万余件,市场估值3亿余元。

      另据河南省公安厅13日通报,自2018年以来,河南经侦警方严打非法集资、网络传销、金融领域犯罪等违法犯罪行为,全省共立各类经济犯罪案件9435起,破案4850起,抓获嫌疑人8414人。(完)

    关于我们  |  About us  |  联系我们  |  广告服务  |  法律声明  |  招聘信息  |  留言反馈
    本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
    未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
    [网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688 违法和不良信息举报电话:15699788000